Para el juez Sánchez Freytes, Federico Máscolo habría lavado dinero con compras de propiedades y vehículos.

El juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, procesó al empresario Federico Guillermo Máscolo por supuesto lavado con activos provenientes de la presunta corrupción en la concesión de obras públicas por parte del Gobierno provincial..Mascolo ganó y ejecutó licitaciones en San Francisco  de orden provincial  que grandes obras  cloacales y arreglos en escuelas locales ,todo el período 2009 a 2015.

El magistrado procesó además a la madre de Máscolo, Mirtha Esther Busto, la expareja del empresario, María de los Ángeles Avendaño Ferrero, su hijo, Francisco “Fran” Genaro Máscolo, su exsuegra Norma Albina Solterman, el contador Enrique Medeot, Javier Katz, Ricardo “Richi” José Sodo de Toranzo y Lucas Gastón Allende.

Asimismo, ordenó la falta de mérito de Pablo Ramón Máscolo (hermano del empresario) como partícipe necesario de lavado a fin de que la fiscal Virginia Miguel Carmona (reemplaza a Enrique Senetrari, de licencia) profundice la pesquisa.

Todos negaron las acusaciones.

Obra pública en Córdoba, bajo sospecha

La investigación federal sobre el presunto entramado arrancó por la denuncia que un vecino de Máscolo (está en libertad) en el country Las Delicias, David Benedyktys, presentó en la Justicia provincial luego de desavenencias económicas.

Benedyktys lo acusó de lavado y evasión y Máscolo lo denunció como “prestamista”. El pleito se solucionó de forma extrajudicial pero la Justicia remitió al fuero de excepción las copias de la causa ante la sospecha de delitos federales.

El fiscal federal Senestrari advirtió que el empresario había sido contratista de las administraciones de los gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti desde 2007 hasta 2015 y de los exintendentes de San Francisco Hugo Madonna, Martín Llaryora y Jorge García Aresca. Por las contrataciones habría recibido al menos U$S 5.549.000.

Senestrari sí le achacó a Máscolo haber conseguido un gran patrimonio económico producto de las adjudicaciones directas de obra pública en Córdoba mediante invitaciones supuestamente fraudulentas para ofertar a través de sus firmas: M.H Empresa de Servicios SRL, M.B Constructora SA, EME H SRL en formación, Federico Máscolo Obras Proyectos y Servicios y Máscolo Constructora SA.

Los pesquisas detectaron al menos 200 expedientes administrativos de adjudicaciones provinciales cuyas invitaciones a ofertar habrían sido fraudulentas.

Presunto lavado con vehículos y testaferros

El fiscal lo imputó por haber lavado más de $ 8 millones y U$S 6.909.618 mediante vehículos y propiedades costosas a través de allegados y familiares.

La nómina de vehículos bajo sospecha incluye a Mercedes-Benz GLC AMG Line (a nombre de Solterman, madre de Benítez, exprimera pareja de Máscolo), un Volkswagen Golf GTI (Sodo Toranzo), Porsche Cayene, Mini Cooper y Audi Q5 (de Avendaño Ferrero, su segunda expareja), dos motos Royal Enfield (a nombre de Ricardo Salvador Quevedo, empleado de una de las empresas de Máscolo y sobreseído por lavado por prescripción), dos Jeep Wrangler Sport (Bustos), una lancha Yamaha y dos motos de agua.

No dejó de llamar la atención a los investigadores que la exsuegra de Máscolo, Solterman, con su salario de jubilada de la Anses, hubiera comprado el Mercedes GLC (asegurado por Máscolo), una Range Rover Evoque, un Jeep, una Harley Davidson y un Peugeot 207.

Para la fiscalía, Solterman no tenía capacidad económica para hacer frente a todas las adquisiciones. Algo similar habría sucedido con Sodo Toranzo.

Figuraba como comprador del Mercedes de Solterman pero, como ella, no habría tenido capacidad para tal adquisición ni tampoco el VW Golf GTI. Avendaño Ferrero también habría sido testaferro de Máscolo, según la investigación.

Madre de una de las hijas del empresario y vendedora de ropa, apareció como dueña del Mini Cooper, el Audi Q5, un Porsche Cayene, una Ducati y un Mercedes GLA (algunos con certificación contable del contador Medeot, procesado también).

No obstante, no habría tenido la capacidad económica real para justificar las adquisiciones. En total llegó a ser propietaria de 14 rodados, aunque la sospecha persistente en el expediente es que en realidad Máscolo era el dueño real.

Como jubilada de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y pensionada, la madre de Máscolo registró los dos Wrangler y una BMW R Ninet a su nombre. Bustos no habría tenido capacidad económica para justificar los bienes, como tampoco Quevedo, un empleado de una de las firmas de Máscolo. Titular de las dos motos Royal Enfield, el hombre es monotributista pero no tiene propiedades ni acreditaciones bancarias.

¿Lavado fuera y dentro de Argentina?

El empresario adquirió propiedades en zonas exclusivas de Miami, en Punta del Este y en Córdoba.

Valiéndose de las primeras letras de los nombres de sus hijos y del número de departamento que compraba, Máscolo habría constituido la firma Berfransan LLC. Una vez que habría tenido el manejo de la sociedad, la habría utilizado para adquirir los inmuebles por miles de dólares en Miami.

El control societario luego habría sido transferido a distintas personas y, en algunos casos, al corredor inmobiliario Katz, bajo sospecha por las presuntas inconsistencias entre sus bienes declarados y su patrimonio.

Katz habría realizado con Máscolo operaciones comerciales y habrían tenido una relación de mucha confianza. Se encontró un documento en el que se consignó que Katz se obligaba a sí mismo a no revelar información sobre las actividades de Máscolo.

En otros casos, Katz y Máscolo habrían constituido en EE.UU. otra de las versiones de Berfransan LLC para la compra de otros departamentos en Miami. El manejo de la sociedad luego quedó en manos de otras personas y, en algunos casos, de Katz, en otros.

Una vez notificado de la imputación, Katz se habría insolventado fraudulentamente al desprenderse de la titularidad de inmuebles sospechados para evitar que cayeran sobre ellos las cautelares de la Justicia.

Asimismo, valiéndose de las primeras letras del nombre de su hija y del número de departamento que compraban, Máscolo y su ex Avendaño Fererro habrían constituido dos firmas Oceanber 1127 LLC y Oceanber 1128 LLC para la compra de otro inmueble. El manejo de la sociedad quedó a cargo de Katz.

Máscolo también habría comprado un departamento valuado en U$S 1,5 millones en Miami. Las sociedades en EE.UU. no habrían tenido actividad comercial o productiva sino que habrían sido generadas solo para figurar en los registros y ocultar así a Máscolo como verdadero propietario de los inmuebles.

El empresario habría adquirido además un inmueble en Punta del Este, un lote en Las Delicias (comprado por el contador Medeot como apoderado de Máscolo), cuatro casas en La Calera, dos lotes en Villa Allende y más vehículos (algunos a nombre de Francisco, aunque habrían sido adquiridos en realidad por su padre). El mismo Máscolo habría lavado dinero con la compra de otra moto inscripta por Allende, allegado suyo.

Para el juez, “se deduce inequívocamente la adjudicación reiterada y direccionada de contrataciones a empresas vinculadas a Máscolo” que lo habría llevado a tener un “un significativo e injustificado incremento de su patrimonio”.

Para presuntamente esconder los bienes, “habría participado en maniobras de lavado de activos provenientes de delitos vinculados a corrupción y contratación irregular de obra pública, mediante operaciones de ocultamiento patrimonial, utilización de sociedades instrumentales e interposición de personas